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涉吴东骗贷案柳州银行原董事长刘忠违法放贷687亿一审被判16年

发布日期:2019-07-04 05:09   来源:未知   阅读:

  据柳州市中级人民法院消息,12月20日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开宣判广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案,对被告人刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑16年,并处罚金110万元。对受贿款物依法没收,上缴国库。

  该案于今年6月13日公开审理,柳州市人民检察院指控,2007年至2014年,被告人刘忠利用其担任柳州市商业银行董事长、柳州银行董事长的职务便利,为广西中美天元融资性担保集团有限公司及其法定代表人吴东、柳州市银丰实业有限公司实际控制人韩树东等多个单位和个人,在办理银行贷款、承揽营业网点装修和金融IT软件业务等方面提供帮助,收受相关单位及人员给予的财物共计折合人民币5327.4339万元(其中4000万元未遂)。另,2010年至2013年11月,刘忠担任柳州银行董事长、风险评审委员会主任委员期间,违反《中华人民共和国商业银行法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将中美天元集团旗下公司拆分为多个单一公司的方式,超授信集中度向中美天元集团旗下的南宁市正晨石化有限公司等16家公司签发贷款66笔,贷款票面金额共计95.5240亿元,敞口68.7448亿元。提请法院以受贿罪、违法发放贷款罪追究刘忠的刑事责任。

  12月20日,经柳州中院审理查明,2007年至2013年,被告人刘忠利用其担任柳州市商业银行、柳州银行党委书记、董事长的职务便利,为相关单位在柳州市商业银行、柳州银行办理贷款、入股柳州银行、承揽银行的营业网点装修等方面提供帮助,收受相关单位和人员的财物,共计折合1307.7283万元(其中920.2279万元未遂)。另,2010年至2013年11月,柳州银行违反《商业银行法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,超授信集中度向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款;刘忠作为柳州银行党委书记、董事长亲自签发66笔,违法发放贷款68.7448亿元。

  柳州中院认为,被告人刘忠身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,其行为构成受贿罪;刘忠身为柳州银行董事长,在柳州银行发放贷款过程中,还违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,其行为又构成违法发放贷款罪,均应依法惩处。鉴于刘忠绝大部分受贿系未遂,积极退赃,涉案赃款赃物已全部追缴,具有法定和酌定从轻处罚情节等,法庭遂依法作出上述判决。

  2014年5月10日,因柳州银行对中美天元申请贷款进行风险排查,广西中美天元投资集团有限公司实际控制人吴东的两个儿子合谋雇凶伤人,柳州银行董事长李耀清在自家小区门外被砍成重伤。2014年9月24日,吴东因涉嫌骗取贷款罪被逮捕。

  柳州市中院今年12月18日发布的刑事裁定书显示,案发前,2014年3月,柳州银行曾对三家公司的贷款问题进行核查,其中包括中美天元集团。中美天元集团以资产抵押的方式向柳州银行贷款约84亿元,柳州银行发现该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,便派人进行核查,另外该集团还向柳州银行提出增加授信,但未获同意。

  2016年9月27日,柳州市城中区人民法院一审判决认定,2014年4月初,被告人吴浩因柳州银行未发放贷款给其所在公司等原因心怀不满,遂与其弟即被告人吴世忠合谋”找人教训”该行董事长。2014年5月10日,柳州银行董事长李耀清遇袭,背部被连砍三刀。一审以故意伤害罪、窝藏罪分别判处12名涉案人员5年6个月至2年2个月不等的刑罚。2017年4月27日,柳州市中院二审判决维持原判。

  在侦破此案过程中,吴东家族涉嫌骗贷逐渐浮出水面。2014年9月24日,柳州市人民检察院以涉嫌骗取贷款罪将犯罪嫌疑人吴东等8人批准逮捕。2015年12月提起公诉。

  据报道,起诉书显示,2010年12月至2014年7月间,被告人吴东利用广西中美天元投资集团有限公司操控的北海新特药药业有限公司、南宁市正晨石化有限公司等28家公司及他人名义,以票据承兑、信托贷款、流动资金贷款等方式向柳州银行申请贷款。

  在被告人吴东的授意下,另7名被告人分工负责,在申请贷款过程中向柳州银行提供系列虚假材料以骗取贷款。其中,有的被告人伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同等申贷材料;有的被告人伪造用于制作虚假土地权属证书及土地他项权利证明书的国家机关印章等。截至2014年8月18日案发,取得贷款250笔共312.693亿元。